Gendarmería Nacional, más precisamente efectivos de la Unidad de Reunión de Información “Chaco” junto con otras Unidades de la fuerza, con apoyo del personal de AFIP-DGI, por orden del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, llevaron adelante 12 allanamientos en simultáneo en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Santa Fe, en el marco de una causa por contrabando y lavado de activos.
Como resultado de los registros, el jueves 8, los uniformados decomisaron cajas con medicamentos, 13.227 paquetes de cigarrillos con sellos de seguridad apócrifos, dinero en efectivo (185.150 pesos argentinos, 580 dólares, 47 reales, 46.000 guaraníes y 10.000 pesos colombianos), 13 vehículos (motos, camionetas, lancha, entre otros), teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento como así también documentos de interés para la causa. El avalúo del dinero, bienes registrables, cigarrillos y medicamentos asciende a 43.000.000 de pesos.
El magistrado interviniente dispuso el secuestro de los elementos hallados y que tres ciudadanos, dos hombres y una mujer, quedarán supeditados a la causa.
Las investigaciones permitieron corroborar delitos relacionados con la Ley 24.769 “Delitos Tributarios” como así también Defraudación, Asociación Ilícita para Delinquir y Lavado de Activos de origen ilícito. Además, con la Ley 16.463 “Importación y Exportación de Medicamentos”.