Bajo una fuerte custodia policial, operarios desmantelan en este momento los aparatos y el mobiliario del gimnasio allanado en la sucursal de la cadena Exen, ubicado por Mendoza al 900, donde funcionaba un reconocido hotel.
La Justicia dispuso incautar todo elemento vinculado con las operatorias investigadas por presunto lavado de dinero, en el marco de la megacausa conocida como “Gimnasios” o “Exen”.
El procedimiento se enmarca en el megaoperativo desplegado este viernes por la Justicia Federal de Resistencia, que incluyó 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables de Chaco y Corrientes. La causa, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, que conduce la jueza Zunilda Niremperger, y del fiscal general Patricio Sabadini, terminó con cinco personas detenidas y otras dos con paradero desconocido fuera del país.
SIETE IMPUTADOS POR LAVADO DE ACTIVOS
El expediente cuenta con siete personas imputadas por el delito de lavado de activos, previsto en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Entre los detenidos figuran el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de detención, no fueron hallados en el país: según trascendió, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía avanza con el pedido de una notificación roja de Interpol.
Según la hipótesis fiscal, los investigados habrían utilizado un entramado societario como vehículo financiero para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, posiblemente vinculados al narcotráfico.
Un dato que sorprendió a los pesquisas fue el hallazgo de varias granjas de criptomonedas en domicilios allanados, equipamiento que suele estar asociado a maniobras de blanqueo de capitales.
La investigación también detectó una diferencia de 582.049 dólares entre el valor real del equipamiento de los gimnasios y lo declarado en las facturas de compra, algo que la fiscalía consideró no justificado por los ingresos declarados de los socios.
Mientras continúan las tareas de secuestro de bienes en el local de calle Mendoza, la causa permanece abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.