La Policía Federal Argentina llevó a cabo este miércoles un masivo operativo a nivel nacional denominado «Huella Digital», que consistió en 21 allanamientos simultáneos en seis provincias para desbaratar una compleja organización dedicada al fraude informático. La operación, que dejó un saldo de 15 detenidos, reveló un sofisticado esquema de estafas que se extendía incluso al interior de una unidad penitenciaria.
Los procedimientos se realizaron en Corrientes, Córdoba, Formosa, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y diversos puntos de la provincia de Buenos Aires. La investigación se centró en una red que operaba mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp, el uso de páginas falsas y enlaces de phishing, además de perfiles apócrifos en plataformas como Facebook Marketplace.
El modus operandi: de la estafa virtual al lavado con criptomonedas
La investigación, originada por múltiples denuncias, destapó maniobras que causaron un perjuicio económico inicial superior a los $20 millones, sin contar los criptoactivos sustraídos. Los delincuentes, una vez obtenido el dinero de las víctimas, lo destinaban inmediatamente a la compra de criptomonedas, principalmente a través de la red Ethereum, para dificultar su rastreo y blanquear los fondos.
El análisis de movimientos bancarios y billeteras virtuales como Digipayment y Mercado Libre sugiere que el daño económico total podría ser considerablemente mayor. Durante los registros, las autoridades también descubrieron un casino virtual clandestino en pleno funcionamiento, utilizado como plataforma para canalizar y disimular parte de las ganancias ilícitas.
Allanamientos en Corrientes y un pabellón penitenciario
En la ciudad de Corrientes, efectivos de la División de Delitos Tecnológicos y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales allanaron una vivienda bajo una orden del juez de Garantías local, Leandro Andrés Maciel, a raíz de un exhorto proveniente de La Matanza, Buenos Aires. En el lugar se notificó al principal sospechoso de la jurisdicción y se secuestraron teléfonos celulares y drogas.
Uno de los hitos del operativo «Huella Digital» fue, por primera vez en una causa de esta magnitud, la realización de un allanamiento en un pabellón carcelario. Allí se corroboró la participación activa de personas privadas de su libertad, quienes ejecutaban las estafas desde la prisión y transferían el dinero a cuentas de cómplices en el exterior. El rastreo de direcciones IP y movimientos financieros fue clave para reconstruir la ruta del dinero.
Resultados y la clave en la evidencia digital
Como resultado de los 21 allanamientos, se logró la aprehensión de 15 personas y el secuestro de elementos cruciales para la causa. Más allá de los dispositivos electrónicos, los peritos encontraron «frases semilla» y claves privadas de billeteras virtuales de criptomonedas, lo que permitirá a los investigadores acceder a los fondos robados y reconstruir el circuito de lavado.
Las autoridades judiciales destacaron la complejidad técnica de la investigación, que requirió personal especializado en evidencia digital y la aplicación de la metodología «triage» para preservar la información ante el riesgo de que los acusados la borraran de forma remota.
La fase final del operativo se centrará en las pericias informáticas de los dispositivos incautados, un análisis que, según las fuentes, podría ampliar significativamente la cantidad de hechos delictivos y el número total de damnificados por esta red criminal con ramificaciones en múltiples jurisdicciones del país.