En el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y malversación de fondos públicos, la Justicia Federal llevó adelante una serie de operativos en la localidad de Pueblo Libertador. El procedimiento, que surge tras una minuciosa investigación de dos años, resultó en el secuestro de vehículos de alta gama, divisas y documentación crítica, con un valor total estimado en $112.128.880.
El origen de la sospecha
La causa es instruida por el Juzgado Federal de Goya, bajo la titularidad de Cristina Pozzer Penzo, con la intervención del Fiscal Federal Mariano de Guzmán. Según informó el portal Actualidad Esquina, el foco de la investigación se centró en el patrimonio de una pareja radicada en la localidad, quienes habrían utilizado una red de comercialización de materiales de construcción y alquileres temporales como presunta fachada para la legitimación de activos de origen ilícito.
Un antecedente de peso en el expediente es el perfil de la mujer investigada, quien en el año 2016 había sido detenida por tráfico de estupefacientes. Este dato permitió a los investigadores de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya trazar posibles vínculos entre el narcotráfico y el flujo de capitales actual.
Inconsistencias y el nexo municipal
El análisis financiero realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional reveló cifras que llamaron la atención de los peritos:
- Aumentos injustificados: Se detectaron picos de facturación interanual que superan el 600%.
- Dependencia estatal: Gran parte de los ingresos de la firma provenían de transacciones directas con la Municipalidad de Pueblo Libertador.
De acuerdo con fuentes vinculadas a la causa citadas por Actualidad Esquina, estas operaciones no guardarían relación con la capacidad real de consumo de una población de aproximadamente 5.000 habitantes, ni se encontrarían debidamente respaldadas en la documentación contractual analizada.
Resultados de los operativos
Bajo la sospecha de simulación de operaciones comerciales para el blanqueo de capitales, se ejecutaron cuatro órdenes de allanamiento y tres de presentación, contando con la colaboración de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En los procedimientos se logró incautar:
- Vehículos: Una camioneta Toyota Hilux y una Ford Ranger.
- Efectivo: Más de $3,2 millones de pesos y 2.204 dólares estadounidenses.
- Tecnología y pruebas: Teléfonos celulares y abundante documentación de interés contable.
Cooperación internacional y estado de la causa
Dada la complejidad del entramado y los antecedentes previos, la justicia solicitó el apoyo del Centro Internacional de Análisis del Crimen Organizado de la Triple Frontera (Cidecofron).
Por el momento, no se han registrado detenciones, aunque los involucrados permanecen sujetos a la causa mientras se realizan las pericias sobre el material secuestrado. Los elementos decomisados quedaron en resguardo en la base de la Patrulla Fija “Santa Lucía” y depósitos de la fuerza interviniente. No se descartan nuevos operativos en las próximas horas.