La Unidad de Información Financiera (UIF) investiga las donaciones de dinero recibidas por Mariano Peña, hermano de Loan, debido a la sospecha de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según fuentes consultadas por Clarín, las donaciones se recibieron a través de la cuenta de Mercado Pago de Mariano durante un programa de televisión y entrevistas en el canal América, y ascienden a aproximadamente 170 millones de pesos, equivalentes a unos 117.000 dólares al valor promedio del dólar blue en ese momento. Sin embargo, se han detectado irregularidades, como transferencias de grandes sumas de dinero a la cuenta de otro hermano y al abogado, y donaciones de hasta 800 mil pesos de personas con CUIT inexistentes.
El abogado de Mariano, Roberto Méndez, afirma que el dinero se recibió mediante donaciones de televidentes y que se utilizará para crear una fundación para buscar a Loan y ayudar a otras personas en situaciones similares. Sin embargo, la UIF y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo han dispuesto una investigación patrimonial profunda de los imputados y la familia de Loan.
La investigación incluye movimientos bancarios, transacciones con criptomonedas y operaciones inmobiliarias, y busca esclarecer si las donaciones fueron utilizadas para financiar actividades ilícitas. Además, se ha detectado que Mariano transfirió alrededor de 1 millón de pesos a su hermano José Omar y cerca de 30 millones de pesos a su abogado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) también está involucrado en la investigación, buscando justificativos para los movimientos de dinero en la billetera virtual de Mercado Pago de Mariano Peña, bajo el alias «pichi1997».
La situación es compleja y podría generar conflictos con otros abogados de la querella.